白城意外险交流群

打击资金中介,保护资金安全,台州银行湖州分行致客户书

台州银行湖州分行 2020-02-13 10:47:10


TZBANK
致客户书
2018年3月 




什么是资金中介

这里所说的资金中介,也叫资金掮客,就是把资金富余者介绍给需要资金的人,风险特点是隐蔽性强、涉及资金量大、佣金或非法收益高,一旦形成风险,给社会、民众和金融机构带来的危害性大。


为什么要打击资金中介?
资金中介是一种更高层次的民间借贷,很容易与非法吸收存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱等刑事犯罪活动交织在一起。银监会明确规定,严禁银行从业人员充当资金中介或直接参与民间借贷,严防信贷资金通过各种途径流入民间借贷市场。


郑重声明

我行从未与任何第三方单位或个人合作开展授信业务,未授权任何单位和个人代办贷款及信用卡业务。如您发现有人以合作或代办我行贷款的名义向您收取费用,均不是我行及我行员工行为,请勿上当受骗。

如有疑问,请立即拨打我行监督电话:0572-2796666或24小时服务热线:95371。


我们在行动

此外,为了打造廉洁高效的银行,我行对员工提出“九个严禁”的纪律要求:

(一)严禁收受客户赠送的礼品、礼金、有价证券和支付凭证;

(二)严禁接受客户安排的旅游、宴请及娱乐活动;

(三)严禁向客户借钱、借车及其它贵重物品;

(四)严禁以任何形式参与客户的投资、入股;

(五)严禁与资金中介性质的单位和个人合作;

(六)严禁为客户归还贷款、贷记卡并收取手续费;

(七)严禁从事、参与银行(商业)票据买卖活动;

(八)严禁泄露客户在本行的保密信息;

(九)严禁向客户收取本行明文规定以外的任何费用。

我行真诚接受广大客户的监督投诉,不断改善我行的内部管理和服务能力,为广大客户提供最优质的金融服务。



关注我们关注我们关注我们


Copyright © 白城意外险交流群@2017