白城意外险交流群

【平安守护】快自查!你的身份证可能正在被使用,太多人已中招

平安光山 2019-11-23 09:32:55


微信实名认证

支付宝实名认证

收发快递实名认证

原以为生活像金刚罩一样安全

然而

你的身份信息

或以3分钱一条在网上被贩卖


前有身份信息泄露“被贷款”

今天有海淘额度被盗用

身份信息被用清关




消费者海淘额度莫名其妙被盗用




上海的李先生在2017年双十一期间,打算通过跨境电商海淘购买日用品,却被告知,自己2万元额度已经用光。但李先生自己根本没买那么多的东西。查询后才发现,个人额度早已在不知情的情况下,被其他商家用完。而在新的一年,他的额度还在继续被消耗。



李先生记得在购物付款后第二天,客服人员告知他,2017年年度的个人跨境电子商务额度已经用完。李先生回忆自己整个2017年度购买的海淘商品肯定没有超过两万元。




一探究竟:查询明细




李先生通过海关总署下属的跨境电子商务个人额度查询平台进行了明细查询,发现2017年的额度,自己用了1500元,其余18500元额度被他人以李先生的名义进行了消费,而购买的渠道,遍布各大跨境电商平台。其他还有很多他从来没有登录过的电商平台、物流公司,有人冒用他的身份的信息进行商品购买,进口的额度达到18500元左右。




跨境电子商务零售进口税收政策




从2016年4月8号起,我国正式实施跨境电子商务零售进口税收政策,政策规定,跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值为人民币2000元,个人年度交易限值是人民币2万元。额度内的交易,关税为零,超过单次限值、累加后超过个人年度限值的单次交易,全额征税。





消费者身份信息被用于海关清关




李先生发现,有人还通过几家大型电商平台使用了他的身份证号和姓名进行了清关,在联络海关、警方进行登记之后,李先生发现,今年还有人继续用他的名义进行清关。




李先生:联系了海关,说让我去找警方报警。


冒用他人身份信息海淘购物避税进货




电商平台工作人员黄先生表示,他们查询发现,真正的买家还使用了其他几个人的名义在该平台购买商品,全都邮寄到了黑龙江,但是他拨打电话号码联络,对方却说是在广西开店,想通过这种方式避税进货。




电商平台:它是一个商铺,见到我们的货物非常便宜,他的额度已经买完了,就用别人的额度去买,在我们这里注册了好几个账号,我问他怎么找到别人身份证信息的?他就说网上找的。






是谁泄露了身份信息?






案例一




16年8月,吴中公安分局查获了一家专门倒卖个人信息、进行电话推销的公司!这家金融机构在私下窃取了上万条公民的个人信息



警方在这家公司破获了307枚伪造公章,这些公章用来开具虚假证明,以骗取银行贷款




在电脑中,截获了3万多条公民个人信息。更可怕的是,同行之间还会进行信息交换。市民的电话等个人信息,就是这样反复泄露!



员工在反复打电话推销后,还会根据顾客的反映,做出详细记录。没有明确拒绝的市民,半年的时间内,接着再打!




骗子还会根据个人信息确定对方的收入来源,以便对症下药。





案例二




17年4月,苏州市公安局网警支队接苏州某整形美容医院报警称,其客户通过医院官网在线聊天软件咨询整形美容项目的信息,被苏州其他整形美容医院盗用。经初步调查,涉嫌盗用该信息的第三方公司为上海某网络科技有限公司,而该公司实际办公地点位于昆山千灯镇一出租屋内。

 


5月3日,警方对该窝点进行查处,共抓获包括孙某在内的犯罪嫌疑人7名。

 


孙某等人落案后交代了上家的相关等信息,专案组于5月10日在河北省保定市抓获孙某的上家庞某,于5月12日在四川省成都市抓获庞某的上家韩某,并层级式顺藤摸瓜,掌握该案最顶层的上家李某也在昆山,警方于5月13日在昆山花桥镇将其抓获。

 


经查,2015年10月至今,嫌疑人李某通过黑客手段非法获取医院患者的聊天数据并出售,已非法获利100余万元。进一步侦查发现,李某、韩某、庞某、孙某等人犯罪网络错综复杂,除了已经到案的25名犯罪嫌疑人外,在全国各地还有多个下家通过网络购买公民信息牟利。

 




案例三




17年4月,园区公安分局网警大队接到群众匿名举报:苏州工业园区某培训公司,涉嫌通过非法渠道获取大量公民个人信息用于其公司开展业务。接报后园区公安分局成立专案组对此立案侦查,经调查,警方掌握了该公司总经理鲍某等人侵犯公民个人信息的犯罪线索。4月6日,专案组开展收网行动,民警依法将鲍某等人传唤至湖东派出所,后警方在该公司电脑内查获非法获取的公民个人信息1万余条。



经审查,鲍某交代上述公民信息系李某提供。4月7日,民警在苏州工业园区某知名英语培训机构,将李某抓获,经过进一步调查,警方在李某办公电脑内查获了待销售或交换的苏州市部分小学、初中学生家长的数据信息共计20余万条!随后,专案组顺藤摸瓜抓获犯罪嫌疑人顾某和徐某等人,经审查,上述嫌疑人对侵犯公民个人信息的犯罪事实供认不讳,并交代了上述信息的来源,警方及时开展了相关工作予以固定,目前,徐某等9人因涉嫌侵犯公民个人信息罪,已被园区警方取保候审案件正在进一步审理中。



据湖东派出所副所长王渊介绍,从公安机关目前已破获的案件情况看,侵犯公民个人信息犯罪分子的作案方式主要有三种:


一是一些部门和行业从业人员(俗称“内鬼”)将其在履行职责过程中合法收集获取的公民个人信息予以出售或者非法提供给他人;


二是为政府部门或教学机构等提供第三方服务的机构或者个人利用服务过程中掌握的信息,实施侵犯公民个人信息的违法犯罪活动;


三是部分不法分子利用非法获取的公民个人信息在网上或线下建立数据交易平台,大肆出售或交换公民个人信息牟取暴利。




如何保护个人信息安全?





学会保护自己的个人信息

防患于未然!


Copyright © 白城意外险交流群@2017